Jueves, 09 Mayo 2013 19:43

La Justicia inicia investigación sobre lavado de activos

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justiciaLa Justicia citará a empresarios uruguayos y argentinos en el marco de la causa que investiga lavado de activos en nuestro país.
La causa fue abierta por los diputados argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña el pasado 26 de abril. En ella se pide a la Justicia uruguaya que solicite al Banco Central del Uruguay que informe acerca de las cuentas bancarias relacionadas con diversas personas físicas y jurídicas, en particular la empresa Reloway S.A.
El juzgado de Crimen Organizado dispuso diversas medidas a efectos de dar comienzo a la investigación sobre lavado de activos.
Entre las mismas, se encuentra la citación de empresarios argentinos y uruguayos, cuyas audiencias tendrán lugar en los próximos días.
La indagatoria en nuestro país se enfocará en los hechos que podrían haber ocurrido en Uruguay, en caso de presentar presunto aspecto delictivo.

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Eduardo Vargues

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